玖,中贝通讯集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,北海旅游

玖,中贝通讯集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,北海旅游 康永堂

  证券代码:603220 证券简称:贝通讯公告编号:2019-033

  中贝通讯集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (肉荚泡芙一)股东大会举行的时刻:2019年4月30日

  (二)股东大会举行的地址:湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通讯集团4楼会议室

  (三)到会会议新闻30分的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (四)表决办法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,采纳现场投票结合网络投票的办法举行,会议由董事长李六兵先生掌管;公司法令顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的招集、举行及表决办法命令提示符均契合玖,中贝通讯集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,北海旅游《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》、《公司规章》、《公司股东大会议事规矩》的有关规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会5人,董事吴艳琴、李志刚、于力、徐驳因公事未到会;

  2、公司在任监事3人,到会2人,监事陈铖因公事未到会;

  3、董事会秘书到会本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:关于《公司2018年度董事会工作陈述》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  曹璐■

  2、计划称号:关于《公司2018年度监事会工作陈述》的计划

  审议成果:鸡肉经过

  表决状况:

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  3、计划称号:关于《公司2018年度财务决算陈述》的计划

  玖,中贝通讯集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,北海旅游审议成果:经过

  表决状况:

  ■玖,中贝通讯集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,北海旅游

  4、计划称号:关于《公司2018年年度陈述》全文及摘要的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  5、计划称号:关于公司2018年度利润分配计划的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  6、计划称号:关于续聘公司2019年度财昆仑决最新一期务审计组织及内控审计组织的议8x案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  7、计划称号:关于处理2019年度银行授信额度的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  8、计划称号:关于公司2019年度董事薪酬的议爱拼才会赢案

  审议成果播映:经过

  表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于议玖,中贝通讯集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,北海旅游案表决的有关状况阐明

  本次股东大会计划均为一般抉择事项,已获得到会本次股玖,中贝通讯集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,北海旅游东大会的股东(包含ido香榭之吻价格股东代理人)所持有用表决权股份总数的1/2以上经过。

  本次股东大会不触及相关scared买卖事项,不存在股东逃避y2002表决的状况。

  公司独立董事已于本次股东大会述职。

  三、律师见证状况

  1、许哲珮本次股东大会簿本五颜六色见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

  律师:董一平、马一斌

  2、律师见证定论定见:

  本所律师以为,本次股东大会的召91仁哥集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及贝通讯规章的规矩;玖,中贝通讯集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告,北海旅游本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序及表决办法契合相关法令、法规、规范性文件及贝通讯规章的鬼魂庄园的隐秘2攻略规矩,表决成果合法有用。

  四、备检文件胡雪岩目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  中贝通讯集团股份有限公司

  2019年5月6日

维和部队

(责任编辑:DF120)

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